Federalni tužitelji u SAD‑u ispituju je li kripto‑burza Binance svjesno omogućavala trgovine koje krše američke sankcije protiv Irana, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na izvore upoznate s istragom. Istragu vodi Ured američkog tužitelja za Manhattan uz sudjelovanje Krivičnog odjela Ministarstva pravde u Washingtonu. Detalji konkretnog prometa koji se provjerava u priopćenju nisu razjašnjeni.
Izvori Bloombergove objave navode da vlasti ispituju je li razmjena svjesno dozvolila takve prijenose, no Ured tužitelja u Manhattanu i Ministarstvo pravde odbili su komentirati. Priroda DOJ‑ovih istraga je takva da se neke postupke imenuje i zatvore bez podizanja optužnica, napominje izvještaj.
Binance je u izjavi ponovio da primjenjuje politiku nulte tolerancije prema kršenju sankcija i da surađuje s provođenjem zakona. Kompanija je prije gotovo tri godine priznala kršenje američkih bankarskih i sankcijskih propisa, platila kaznu od 4,3 milijarde dolara i prihvatila dva korporativna nadzornika. Suosnivač Changpeng Zhao odstupio je s mjesta izvršnog direktora, izdržao je četveromjesečnu zatvorsku kaznu i prošle godine dobio pomilovanje od predsjednika Donalda Trumpa.
Prethodna izvješća medija povezivala su Binance s velikim tokovima sredstava prema entitetima vezanim uz Iran: Fortune je u veljači naveo internu procjenu o više od milijardu dolara, a Wall Street Journal i New York Times spominjali su iznose do 1,7 milijardi dolara. Binance je prijedloge odbacio, navodeći da većina sredstava ni nije započela niti završila na njegovoj platformi te da je, prema vlastitim procjenama, najviše 126,1 milijuna dolara stiglo do novčanika povezanih s Iranom nakon višestrukih prijenosa. Nedavni zahvati Manhattanovih tužitelja također su doveli do zahtjeva za zapljenu 61 milijun dolara koje vlasti povezuju s nezakonitom prodajom iranske nafte; u toj akciji Binance nije optužen za kazneno djelo.
ŠTA OVO ZNAČI?
Istraga pokazuje da američke vlasti i dalje pomno nadgledaju poštivanje sankcija u sektoru digitalnih valuta. To znači da regulatorne i pravne provjere mogu rezultirati dodatnim postupcima ili zahtjevima od burzi za dostavu dokaza, ali prisutnost istrage ne znači nužno da će biti podignute optužnice.
Kontekst uključuje Binanceovu raniju nagodbu i javne tvrdnje kompanije o suradnji s organima — elementi koji oblikuju daljnje provjere i pravne procese koji su još uvijek u tijeku.
Izvor: Decrypt · 2026-09-22
Ilustracija: COIN.BA
